背景调查
如何核实海外合作方公司注册信息的真实性
很多中国企业直接接受对方提供的营业执照复印件而不做独立核实，这是非常危险的做法。营业执照可以伪造，而且合法注册的公司在年检逾期后仍可能处于『非正常经营』状态。独立核实须通过第三方数据源或官方渠道。
一、各国官方企业查询渠道
- 美国：各州秘书处（Secretary of State）官网，如Delaware：icis.corp.delaware.gov；大多数州免费查询
- 英国：Companies House（find-and-update.company-information.service.gov.uk），完全免费
- 香港：公司注册处（cr.gov.hk），查询公司基本信息免费，查完整文件须付费
- 新加坡：企业注册局（ACRA，bizfile.acra.gov.sg），基础信息免费
- 澳大利亚：澳大利亚证券和投资委员会（ASIC，search.asic.gov.au），免费
- 越南：企业注册国家信息门户（dangkykinhdoanh.gov.vn），可查企业基本信息，但须注意信息更新可能滞后
- 印度尼西亚：OSS系统和省级商业局，部分信息须通过代理人查询（见Q71）
二、需要特别核实的关键信息
- 公司注册时间与对方自称的"成立时间"是否一致（警惕声称有20年历史但注册只有2年的公司）
- 法定代表人/董事姓名是否与对方提供的授权人一致
- 公司目前状态：正常（Active）还是已注销（Dissolved）/已被吊销（Struck Off）
- 注册地址是否为真实办公地址（部分公司使用注册代理地址）
- 注册股本/资本与声称的企业规模是否相符
三、商业数据库辅助核实
除官方渠道外，商业数据库可提供更全面的信息：
- Dun & Bradstreet（邓白氏）：全球最大商业信用数据库，提供企业信用评级、付款记录、关联公司
- Bureau van Dijk（Orbis）：覆盖2亿+全球企业的财务和股权结构数据
- ComplianceOnline（各类制裁筛查平台）：制裁名单一键筛查
相关问题
- → 交易对手背景调查的最佳时机：签署任何具有约束力的合同或支付定金之前。合作谈判越深入，尽调越应提前，而非等到签约当天才查。对于大额合同（>100万人民币）、首次合作对手、海外注册公司，背景调查是强制性合规动作。
- → 企业背景调查标准模块：公司注册核实（注册时间、注册资本、法定代表人）、财务健康度（信用报告、欠税记录）、诉讼记录（历史被起诉和执行）、制裁名单筛查、媒体负面报道、实际控制人核查。标准调查通常需要3-10个工作日，费用约5,000-30,000元人民币。
- → 查询境外公司实际控制人（UBO，Ultimate Beneficial Owner）的主要渠道：欧盟受益所有权登记簿（自2021年起各成员国强制建立）、英国Companies House的PSC（有重大控制权的人）登记、美国FinCEN企业透明度法案登记（2024年起）。对于开曼、BVI等离岸公司，需通过专业调查机构进行实地核查。
- → 东南亚各国企业注册信息查询官方渠道：新加坡ACRA（bizfile.acra.gov.sg，信息最全）、马来西亚SSM（系统较成熟）、越南企业注册信息门户（dangkykinhdoanh.gov.vn，部分免费）、泰国DBD（dbdregis.dbd.go.th）、印尼AHU+OSS（最不透明）。